3月27日，美国（USA）商品期货买卖委员会（CFTC）宣布，它已向美国（USA）伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，控告赵长鹏和经营币安机构的三个实体多次违背《美国（USA）商品买卖法》(CEA) 和 CFTC 规则。该投诉还控告币安前首席合规官Samuel Lim帮忙和唆使币安违规。

　　据控诉书，Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）经过成心不透明的共同企业经营币安中心化数字资产买卖机构和许多其余公司工具，而赵长鹏作为币安的一切者和首席实行官掌舵。原告据称挑选了在从事规则套利的计算策略中成心疏忽CEA的合用规则，以谋取贸易利益。

　　在对原告的持续诉讼中，该机构寻求充公非法所得、民事罚款、永世性买卖和注册禁令，禁止进一步违背CEA和CFTC法规的控告。

　　“明天的执法步履表明，不办公地或宣称不办公地，会阻碍CFTC保护美国（USA）投资者。我已经明确透露表现，CFTC 将继续运用其一切权力，来发现和阻止在动乱和高风险的数字资产市场中的不妥步履，”CFTC 主席 Rostin Behnam 透露表现。“多年来，Binance 知道他们违背了 CFTC 规则，主动保持资金流动来防止合规。这应该是对数字资产世界中一切人的警告，即 CFTC 不会容忍成心躲避美国（USA）法令的步履。我对 CFTC 执法团队在采纳这一步履方面的勤奋和敬业任务和他们在解决数字资产领域非法操作方面的勤劳任务透露表现赞赏。”

　　“原告涉嫌成心躲避美国（USA）法令的步履是CFTC对币安提起诉讼的核心。原告自己的电子邮件和聊天记录表明，币安的合规积极是虚假的，币安一次又一次地成心挑选将利润置于遵守法令之上，”CFTC 执法部门首席副主任兼首席法令顾问 Gretchen Lowe 透露表现。“明天的执法步履反映出 CFTC 及其执法部门将清查那些藐视并主动试图躲避 CFTC 羁系请求的数字资产机构和个人。我感谢执法团队为采纳这一步履所付出的奉献和勤劳任务。”

　　依据诉讼，从 2019 年 7 月至今，币安向美国（USA）人供给和实行商品衍生品买卖。 据称，币安的合规方案一直无效，在赵长鹏的指点下，币安已批示其员工和客户躲避合规把持，以实现企业利润最大化。

　　诉讼控告，大部分时间里，币安并未请求其客户在机构上买卖前供给任何身份验证信息，尽管像币安这样的实体作为期货佣金商 (FCM) 有收集此类信息的法令义务，未能实行旨在防止和侦察恐怖主义融资和洗钱勾当的基本合规程序。

　　诉讼进一步控告，即使在币安宣称限制美国（USA）客户在其机构上停止买卖之后，币安仍向其客户——尤其是其具有贸易价值的美国（USA） VIP 客户——供给了躲避币安合规把持的最佳方法。此外，诉讼控告币安在未注册CFTC的情况下担当指定合约市场或掉期实行设备的角色，因其在增进衍生品买卖方面的作用。

　　诉讼还控告实体原告未能失职监督币安作为 FCM 的勾当。在诉讼中详细描述的众多羁系失误之一是，币安批示员工经过主动删除书面通讯的音讯应用程序与基于美国（USA）的客户，停止把持躲避方面的相同。依据诉讼，币安之所以运用这种相同方式，是为了防止留下任何证据，证明他们为留住美国（USA）客户所做的积极。

　　诉讼进一步控告 Binance、赵长鹏和 Lim 成心躲避 CEA 的请求。据称，原告在美国（USA）境外开展了某些旨在躲避 CFTC 羁系的勾当，例如成心构建其实体和买卖以躲避注册请求，并指点美国（USA）客户和其余客户如何躲避币安的合规把持。

　　据称，赵长鹏基于他对币安的把持和他长期未能就币安的不妥步履诚信行事而对币安的违规步履担任。依据起诉书，赵拥有并把持着数十家以普通企业身份经营币安机构的实体。Zhao 被控告担任币安的一切重大战略决策，包含设计秘密阴谋以批示美国（USA） VIP 客户躲避币安的合规把持，并批示币安员工确保有关其把持颠覆的一切通讯都是经过应用程序停止的，这些应用程序增进了主动烧毁证据。

　　Lim 在 2018 年至 2022 年期间担当币安的首席商务官，他被控告经过破坏币安合规方案的成心步履成心帮忙和唆使币安的违规步履。Lim 还被控告停止成心躲避或试图躲避 CEA 的合用规则的勾当，包含推广运用“创造性手段”来帮忙客户躲避币安的合规把持，并实施一项公司政策，批示币安的美国（USA）客户访问经过虚拟专用网络买卖设备，以防止 Binance 基于 IP 地址的把持，或经过离岸空壳公司创建“新”账户，以躲避 Binance 基于 KYC 的把持。

　　赵长鹏在随后于社交媒体发文“4”，意指要大家疏忽不必要的恐慌（FUD）。

　　音讯发布后BTC短线下跌近1500美圆至26503美圆，截至发稿，回升至27221美圆。